বিএসইসি'র তদন্তে উঠে আসে যে, ২০২১ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মাত্র এক মাসের মধ্যে সোনালী পেপার অ্যান্ড বোর্ড মিলস লিমিটেডের শেয়ারদরে অস্বাভাবিক পরিবর্তন আনা হয়। এই সময়ে কোম্পানিটির শেয়ারদর ৫৪৪ টাকা ৭০ পয়সা থেকে বেড়ে ৯৫৭ টাকা ৭০ পয়সায় পৌঁছায়। এই অস্বাভাবিক লেনদেন সিকিউরিটিজ আইনের লঙ্ঘন।

এই শেয়ারদর কারসাজির ঘটনায় জেনেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেডকে ২ কোটি ৫৫ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।
সাথে জেনেক্স ইনফোসিস লিমিটেডের আটজন পরিচালক ও কর্মকর্তা (প্রিন্স মজুমদার, চৌধুরী ফজলে ইমাম, মোহাম্মদ আদনান ইমাম, নিলুফার ইমাম, হাসান শাহিদ সারওয়ার, রোকেয়া ইসলাম, জাহরুল সৈয়দ বখত, এবং শাহ জালাল উদ্দিন) প্রত্যেককে ১ কোটি ৩ লাখ টাকা করে মোট ৮ কোটি ২৪ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।


আলাদা এক অভিযোগে, এমএস তাহসিন এন্টারপ্রাইজের পক্ষে পারভীন আক্তার হাজী আহমাদ ব্রাদার্স সিকিউরিটিজ লিমিটেডের বিরুদ্ধে অনুমতি ছাড়া বড় অঙ্কের লেনদেন, মোবাইল ও ই-মেইল পরিবর্তন, স্বাক্ষর নকল এবং তথ্য গোপন করার অভিযোগ আনেন।

তদন্তে এসব অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় হাজী আহমাদ ব্রাদার্স সিকিউরিটিজ লিমিটেডের চার কর্মকর্তাকে জরিমানা করা হয়।
তারা হলো- এমডি রাকিব মো. ফখরুল- ২ কোটি টাকা। ট্রেড ও অপারেশন-প্রধান অমল কৃষ্ণ সাহা- ১ লাখ টাকা। আর্থিক ও হিসাব বিভাগের ম্যানেজার মো. নকিবুল ইসলাম- ১ লাখ টাকা। চট্টগ্রাম শাখা ম্যানেজার এজাজ- ১ লাখ টাকা।

বিএসইসি-র আদেশে বলা হয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে জরিমানার এই অর্থ আগামী ৩০ দিনের মধ্যে কমিশনের কাছে জমা দিতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্থ জমা দিতে ব্যর্থ হলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।